金融乱象举报监测实时报告
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付费后查看全部内容狂罚2475万，连续5年财务造假，合力泰换来最残酷的教训
2025年4月28日，合力泰收到证监会《立案告知书》。2026年6月18日，福建证监局《行政处罚事先告知书》送达。从立案到告知，历时一年零两个月。
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付费后查看全部内容国家金融监督管理总局发布 《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》
为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，推动银行业保险业扎实做好人工智能技术应用和风险防控，金融监管总局近日发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》（以下简称《指导意见》）。
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付费后查看全部内容农商行占到50%罚款，这个惊人数据说明了什么？
一家银行被罚1110万元，16名责任人被追责。这不是某家全国性股份行，而是一家区域农商行——杭州联合银行。 今年2月，国家金融监督管理总局浙江监管局披露，杭州联合银行因“贷款管理不到位”“数据报送不准确”，被罚款1110万元，创下2026年银行业单笔处罚新高。这不是孤例，而是整个农商行系统合规危机的冰山一角。
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付费后查看全部内容支付圈处罚榜首！易票联遭4834万天价罚单，监管 “双线问责” 绝不留情
6月4日，中国人民银行广东分行一纸处罚公示，直接把易票联推上2026年支付行业处罚榜首位。不少业内从业者看到4834.90万元罚没总额时都很意外，毕竟这家扎根华南二十多年的老牌支付公司，算得上国内最早一批拿到央行牌照的机构，如今一举超越此前开联通3843.49万元罚没金额，登顶本年度单笔处罚最高纪录。
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付费后查看全部内容今年以来银行处罚分析：五类违规是处罚重点
说实话，银行这两年日子不好过，净息差收窄、利润增长乏力，还得天天应付各种检查。但你要是看监管的罚单，就会发现一个扎心的规律——罚单数量虽然降了，但罚的力度一点没松。
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付费后查看全部内容清越科技、元道通信造假“自取灭亡”
2026年5月8日晚，中国证监会罕见地同时发布两份通报，分别指向科创板企业清越科技（688496）和创业板企业元道通信（301139）。两家公司均涉嫌欺诈发行及定期报告信息披露违法违规，将分别由上交所和深交所依法启动重大违法强制退市程序。
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付费后查看全部内容严惩侵犯个人信息犯罪，湖北银行等多家银行被通报
当最高人民法院将倒卖患者信息的“内鬼”送上审判席时，湖北银行、常熟农商银行、武汉农村商业银行等5家银行机构却在同一天因违法违规收集使用个人信息被推上风口浪尖。一纸国家计算机病毒应急处理中心的通报，将这组看似孤立的惩治与通报，串联成一条数字时代个人信息保护的清晰法网。
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付费后查看全部内容18家银行违规问题五花八门，同日处罚4810万，海南整治银行业乱象重剑出鞘
2026年4月30日，国家金融监督管理总局海南监管局在其官网密集挂出数十张行政处罚信息公开表，涉及海南省农村信用社联合社及其多家社员机构、多家农商行、国有大行海南省分行等共计18家金融机构，合计罚没金额高达4810万元。这是今年以来海南省金融监管部门开出的单日最大规模罚单集合。
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付费后查看全部内容十问恒丰银行：捆绑搭售的镰刀，还要挥向多少借款人？
面对质疑，恒丰银行客服的回应口径高度统一——“银行仅负责代扣，保费由保险公司收取”，建议借款人自行联系保险公司协商退费。在“资金方+助贷机构+保险增信”的复杂业务链条中，商业银行作为核心出资方，能否以“代扣通道”为由免除综合成本披露与合作渠道审核责任？这一争议背后，横亘着十个必须回答的灵魂拷问。
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付费后查看全部内容储户千万存款莫名流失事件，给吉林农商银行带来的烦恼
2025年末，吉林农村商业银行股份有限公司（以下简称“吉林农商银行”）完成了一项重量级整合：经国家金融监督管理总局吉林监管局批准，吸收合并吉林德惠农村商业银行等56家机构。56家机构依法解散，由吉林农商银行承继全部资产、负债、业务、人员、网点以及其他一切权利义务，原机构变更为吉林农商银行的分支机构。这家合并后资产规模领先的省级农商银行，本应将更多精力投入到整合后的业务调整和经营优化之中。
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付费后查看全部内容190亿假黄金骗贷惊天大案拷问金融安全：19家机构为何集体失守？
2026年3月27日，陕西省渭南市中级人民法院对“27亿假黄金骗贷案”进行一审宣判，裁定依法追缴主犯张青民、张淑民二人在塞浦路斯购买的17套房产、7个银行账户内资金及其孳息，返还被害单位。这起横跨陕西、河南两省、作案时间长达六年（2011年至2016年）的惊天骗贷案，终于迎来司法层面的关键裁定。然而，案件的司法终结并非句号，它所暴露的深层问题——19家银行业金融机构为何对“镀金砖”视而不见、为何在长达数年的时间里集体失守——至今仍在拷问着中国金融体系的安全防线。
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付费后查看全部内容2026年一季度城商行处罚揭秘：徽商银行罚单最多，民泰银行罚金最多
2026年一季度，金融监管部门对城市商业银行的处罚力度持续加码。据不完全统计，一季度城商行共收到108张罚单，罚没金额总计6376.85万元。从罚单数量看，徽商银行以11张位列第一；青岛银行10张、江苏银行与民泰银行各8张、齐鲁银行7张、广州银行5张等。从罚没金额看，民泰银行以720万元居首，泉州银行640万元、华润银行590万元、上海银行478万元紧随其后。民泰银行上海分行的一纸715万元罚单，成为一季度城商行违规处罚的典型案例。
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